được chuyển ra nước ngoài trong vụ đánh bạc ngàn tỷ, có dư luận đặt câu hỏi:
Bằng cách nào, số tiền đó được chuyển đi? Có hay không việc cơ quan quản lý cấp
giấy phép “đặc biệt” chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho doanh nghiệp của Phan
Sào Nam và Nguyễn Văn Dương?
Theo tìm
hiểu, công ty do Phan
Sào Nam và Nguyễn
Văn Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian
chuyển sang tổ chức đánh
bạc qua mạng bằng hình
thức game bài.
hiểu, công ty do Phan
Sào Nam và Nguyễn
Văn Dương điều hành kinh doanh, nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau đó một thời gian
chuyển sang tổ chức đánh
bạc qua mạng bằng hình
thức game bài.
Ước tính,
đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ
đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước
chừng 3,6 triệu USD.
đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ
đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước
chừng 3,6 triệu USD.
Trước
thắc mắc của dư luận về 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra ngoài bằng
cách nào, có hay không việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép cho doanh nghiệp
chuyển ngoại tệ? Ngày 14/3, trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong, một đại diện NHNN cho biết: Căn cứ các
quy định hiện hành, việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân cho mục
đích đánh bạc ở nước ngoài là không phù hợp với quy định của pháp luật.
thắc mắc của dư luận về 3,6 triệu USD tiền đánh bạc được chuyển ra ngoài bằng
cách nào, có hay không việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp phép cho doanh nghiệp
chuyển ngoại tệ? Ngày 14/3, trao đổi nhanh với phóng viên Tiền Phong, một đại diện NHNN cho biết: Căn cứ các
quy định hiện hành, việc chuyển tiền ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân cho mục
đích đánh bạc ở nước ngoài là không phù hợp với quy định của pháp luật.
NHNN
không cấp giấy phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền ra nước ngoài
với mục đích đánh bạc.
không cấp giấy phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào chuyển tiền ra nước ngoài
với mục đích đánh bạc.
“Trong vụ
đánh bạc ngàn tỷ cơ quan công an đang vào cuộc, không có khoản tiền nào ra nước
ngoài được chuyển qua ngân hàng. Việc này cơ quan công an đã làm rõ từ năm
ngoái”, đại diện NHNN nhấn mạnh.
đánh bạc ngàn tỷ cơ quan công an đang vào cuộc, không có khoản tiền nào ra nước
ngoài được chuyển qua ngân hàng. Việc này cơ quan công an đã làm rõ từ năm
ngoái”, đại diện NHNN nhấn mạnh.
Với trách
nhiệm là đơn vị quản lý về ngoại tệ vào - ra khỏi đất nước, Vụ quản lý ngoại
hối NHNN cung cấp thêm thông tin: hiện cơ sở pháp lý về việc chuyển ngoại tệ ra
nước ngoài được căn cứ trên hai đối tượng: Chuyển tiền ra nước ngoài đối với
các giao dịch vãng lai và chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch đầu tư.
nhiệm là đơn vị quản lý về ngoại tệ vào - ra khỏi đất nước, Vụ quản lý ngoại
hối NHNN cung cấp thêm thông tin: hiện cơ sở pháp lý về việc chuyển ngoại tệ ra
nước ngoài được căn cứ trên hai đối tượng: Chuyển tiền ra nước ngoài đối với
các giao dịch vãng lai và chuyển tiền ra nước ngoài cho các giao dịch đầu tư.
No comments
Post a Comment